Geldwäscheprävention - Risikoanalyse § 5 GwG - *neues S&P Seminar* (connektar, 21.09.2017)
Umsetzung des neuen GwG, neue Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten - Risikoanalyse nach § 5 GwG - risikobasierte Sorgfaltspflichten prüfungssicher ableiten - S&P Premium SeminarDie nächsten Seminartermine sind:
08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg
14.12.2017 München & Frankfurt am Main
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen
> 4. EU-Geldwäscherich ...
*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter (connektar, 28.04.2017)
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.
> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Reche ...
*Neu* Büromanagement und Controlling (connektar, 11.02.2017)
Was Sie zum Controlling wissen müssen!
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Auswertung von Kennzahlen, Chef-Reporting und Vorbereitung.
> Richtiges Vorbereiten einer BWA
> Sichere und schnelle Auswertung von Unternehmenskennzahlen
> Assistenz und ihre Aufgaben im Controlling
> Der professionelle Chef-Report: Worauf kommt es an?
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
01.-02.03.2017 in Leipzig
05.-06.07.2017 in Münster & M ...
*Neu!* Depot A im Fokus der Bankenaufsicht (connektar, 09.02.2017)
TLAC/MREL erfordert Neuvotierung
der Banken-Limite!
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Neuregelung des Limitsystems, Spreadanalyse und Ratingplausibilisierung.
> Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
> TLAC/MREL erfordert Neuregelung des Limitsystems
> Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse
> Spreadanalyse und Ratingplausibiisierung - auf was kommt es an?
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
...
*NEU bei S&P* Neu als Auslagerungsbeauftragter (connektar, 27.01.2017)
Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment.
> Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
> Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen
> Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen
> Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten ...
*NEU* Geldwäscheprävention Update (connektar, 26.01.2017)
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung.
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen
gesetzlichen Neuerungen
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert ...
*Neu* MaRisk Compliance in der Praxis (connektar, 26.01.2017)
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risk Assessment, Compliance-Management, Gefährdungsanalyse und Kontrollsysteme.
> Risk Assessment: Aufbau einer Compliance-Risikolandkarte
> Aufgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance
> Zielgerichtete Überwachungshandlungen der Compliance-Funktion
> Internes Kontrollsystem: Schlüsselkontrollen Compliance-gerecht ausgestalten
...
*NEU* Neu als Auslagerungsbeauftragter (connektar, 24.01.2017)
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment.
> Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
> Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen
> Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen
> Haftun ...
*Neu!* Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen (connektar, 23.01.2017)
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung.
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen
gesetzlichen Neuerungen
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert ...
*NEU bei S&P* Herausforderung MaRisk - Compliance (connektar, 23.01.2017)
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risk Assessment, Compliance-Management, Gefährdungsanalyse und Kontrollsysteme.
> Risk Assessment: Aufbau einer Compliance-Risikolandkarte
> Aufgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance
> Zielgerichtete Überwachungshandlungen der Compliance-Funktion
> Internes Kontrollsystem: Schlüsselkontrollen Compliance-gerecht ausgestalten
...
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